题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
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（请给出正确答案）
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
答案
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第2题
A.客户身份变更为境外人士
B.境外人士变更姓名、国籍、身份证件种类、号码和有效期
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.境外人士办理有卡人民币存取款交易
第3题
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
第6题
A.尽职调查是指风险资本家在投资前对风险企业的现状.成功前景及其管理层所做的独立的调查
B.风险投资项目再通过初步评估后，风险资本家即开始对该项目展开尽职调查
C.尽职调查通常需要集中进行并认真细致地开展，因此一般需要花费数月的时间
D.尽职调查的范围非常广，是一般的银行信贷调查无法比拟的，也是证券分析师的投资分析无法相比的
E.尽职调查分为三个层次分别是：一般询问.业务回顾.管理考察
