题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2019年版)》(建总发〔2019〕11号)规定:违反保密规定,泄露有关信息的,各级机构要根据相关违规处置制度,分级分类进行处置()
答案
是
是
第2题
A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改
D.以上是
第4题
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
第5题
A.负责牵头组织家族信托、保险金信托和财富信托业务的反洗钱与反恐怖融资工作
B.负责全行非信贷业务合作机构准入审查,以及在授权范围内产品的准入审查审批工作
C.负责我行授信业务审批授权管理和非信贷业务监督、监测与检查工作
D.负责牵头拟定和完善合作机构基本管理制度,以及制定代销业务相关的授信政策
第6题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第10题
下列何项属于国务院的职能机构()。
A中国建设银行
B审计署
C中央爱国卫生运动委员会
D国家语言文工作委员会