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题目内容
（请给出正确答案）
A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改
D.以上是
答案
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第2题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
第4题
A.2021年4月15日
B.2021年8月1日
C.2021年6月1日
D.2021年9月1日
第5题
A.负责牵头组织家族信托、保险金信托和财富信托业务的反洗钱与反恐怖融资工作
B.负责全行非信贷业务合作机构准入审查，以及在授权范围内产品的准入审查审批工作
C.负责我行授信业务审批授权管理和非信贷业务监督、监测与检查工作
D.负责牵头拟定和完善合作机构基本管理制度，以及制定代销业务相关的授信政策
第7题
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第8题
A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况
第10题
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
第11题
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
