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[多选题]
《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的（）及（）完整上交至一级分行运营中心保管
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
答案
客户身份资料交易记录
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（请给出正确答案）
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
答案
客户身份资料交易记录
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第1题
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
第2题
A.场外业务部
B.证券金融部管理
C.合规管理部管理
D.运营管理部管理
第3题
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
第4题
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
第5题
第6题
A.组织区域相关条线和项目部培训学习，落实标准层会验管理办法的执行
B.组织区域管辖项目的标准层会验组织工作
C.组织区域公司工程、设计、成本、营销、客服专业条线参与验收工作
D.组织召开验收总结会议，对各专业提出的问题进行汇总并落实整改
E.对区域组织的标准层会验成果上报集团运营管理部备案
第8题
A.连续两年条线维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
B.连续两年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
C.连续三年条线维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
D.连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
第9题
A.总行营运业务主管行长
B.总行营运管理部负责人
C.分行营运业务主管行长
D.分行营运管理部负责人
