请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D.单位注册地和经营地均在异地
E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
答案
E、特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
更多“对存在以下特征的企业开户要重点关注，如发现可疑，要强化尽职调查，认真核实客户开户意愿和账户用途，严把“开户准入关”（）”相关的问题
第1题
A.在业务关系存在期间，负责关注客户的日常业务活动和财务交易，及时提示客户更新信息
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责大额交易及可疑交易识别工作
D.根据公司和业务部门的规定，负责对客户洗钱风险等级进行分类管理，对洗钱风险等级为中、高的客户实施再审计计划
第2题
A.企业申请开立基本存款账户；
B.企业的注册地和经营地均在异地；
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；
D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
第4题
A.监测和发现可能存在的攻击行为，采取相应的防护手段
B.检查系统的配置和漏洞
C.重点评估DBMS系统和数据的完整性
D.对异常行为的统计分析识别攻击类型，并向网络管理人员报警
第5题
A.重点评估DBMS系统和数据的完整性
B.监测和发现可能存在的攻击行为，采取相应的防护手段
C.检查系统的配置和漏洞
D.对异常行为的统计分析，识别攻击类型，并向网络管理人员报警
第6题
A.屋面避雷带、浪涌保护器、等电位等关键部位完成自检，重点关注
B.现场对避雷带、等电位箱、防雷测试点进行检测
C.防雷验收前要完成防雷检测工作、向相关部门提供验收资料
D.避雷带的网格尺寸、安装位置、高度、支持卡间距等小问题，不影响防雷验收结果
第7题
A、产能、产量、收入
B、扩大市场份额、上市融资、保持高于行业平均水平的业绩增长
C、创新性、结构性、效益性指标
D、结构性指标，如新业务的贡献率
第9题
A.拒绝开户
B.如回溯检查时发现已开户，对账户加限，提交可疑交易报告
C.如涉恐，需立即冻结
D.可以新开户，但必须对客户采取强化的尽职调查措施
第11题
A.内部控制的改进情况等应收账款周转率的
B.利害冲突及回避事宜
C.管理当局的特点和诚信
D.以前与被审计单位在审计方面存在的意见分歧以及解决结果
E.被审单位的涉讼案件及其处理情况
