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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
答案
更多“以下哪项不是对境内客户实行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”管理需同时满足的条件()。”相关的问题
第1题
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
第2题
A.汇款国别为特定国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
B.汇款国别为FATF高风险国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
C.收款方为我行白名单客户，汇款国别为阿联酋的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
D.我行客户收到的对方账户性质为NRA的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
第3题
A.30
B.60
C.90
D.120
第4题
(一)目的：掌握不同会计基础对经济业务进行账务处理的区别及其对经营成果的影响。
(二)资料：某企业本月份发生以下经济业务：
①支付上月份电费5000元；
②收回上月的应收账款10000元；
③收到本月的营业收入款8000元；
④支付本月应负担的办公费900元；
⑤支付下季度保险费1800元；
⑥应收营业收入25000元，款项尚未收到；
⑦预收客户货款5000元；
⑧负担上季度已经预付的保险费600元。
(三)要求：根据上述资料
第6题
A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
第9题
A.200
B.0
C.100
D.40
