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[多选题]

在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份?()

A.结婚证;

B.完税证明;

C.单位出具的收入证明;

D.驾驶证

答案

BCD

更多“在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份?()A、”相关的问题

第1题

在个人贷款存续期间,消费者应接受银行对()等的监督,按银行要求提供财务报表、收入证明、贷款用途证明等信贷资料。
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第2题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。()
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第3题

近年来,随着居民财产不断增加和理财观念的普及,个人理财业务在我国不断发展。根据有关规定,下列说
法不正确的是()。

A.商业银行开展个人理财业务实行审批制和报告制

B.理财产品存续期内如发生重大收益波动和异常风险事件应该报告银监会

C.商业银行发行保证收益性质的理财产品不用批准

D.理财顾问服务可以根据客户需要和相关授权为客户进行投资和资产管理

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第4题

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,下列有关商业银行理财资金使用规定说法正确的是()。

A.商业银行只需对理财计划所汇集的资金进行正常的会计核算,无需为每一个理财计划制作明细记录

B.在理财计划的存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单提供应不少于两次,并且至少每月提供一次

C.商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料

D.当商业银行部提供理财计划各投资工具的财务报表时,客户有权要求商业银行提供

E.商业银行无需就所采用的会计核算和税务处理方法,制定专门的说明性文件

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第5题

在保管箱业务中,消费者享有下列哪些权利?()

A.自主选择所租保管箱的箱型、箱号及租期

B.自主选择身份识别方式

C.指定授权代理人、授权权限及身份识别方式

D.保管箱租用合同及国家法律法规所赋予客户的其他权利

E.了解开办网点保管箱业务的箱型、租金、押金及其他相关服务价格

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第6题

个人独资企业解散后,原投资者对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任,但债权人在______未向债务人提
出偿债请求的,该责任消灭。
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第7题

个人独资企业解散后,原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任,但债权人在______内未向债务人
提出偿债请求的,该责任消灭。
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第8题

个人独资企业解散后,原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任,但债权人在十年
内未向债务人提出偿债请求的,该责任消灭。()

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第9题

个人独资企业解散后,原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任,但债权人在______未向债务人提
出偿债请求的,该责任消灭。
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第10题

商事登记的意义体现在()。

A.它使商主体得以成立和存续,获得合法资格,使交易相对人的交易和国家对商事活动的管理有明确的对象

B.它有利于商主体公示自己的经营身份、经营状况、经营能力,确立经营信誉

C.它有利于交易相对人或社会公众通过合法途径对商主体与经营相关的情况有一个清晰的了解

D.它有利于国家及时了解商主体的设立和经营状态

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