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[多选题]

金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后,应及时向__、__、__报告()

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.检察院

答案
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更多“金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后,应及时向__、__、__报告()”相关的问题

第1题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员
的资金或者其他资产,可以予以冻结。()

A.对

B.错

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第2题

涉及反恐怖融资监控名单的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让?()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.存款人工作单位申请解冻

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第3题

涉及恐怖活动资产冻结措施是指本行为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于()

A.终止非金融交易

B.拒绝资产的提取、转移、转换

C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

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第4题

国家反对一切形式的恐怖主义和极端主义,加强防范和处置恐怖主义的能力建设,依法开展()以及资金监管等工作,依法取缔恐怖活动组织和严厉惩治暴力恐怖活动。

A.情报

B.调查

C.防范

D.处置

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第5题

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定,任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义

工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向()或者有关部门报告。

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第6题

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过()申请复核。

A.国家

B.检察院

C.反恐怖主义工作领导机构的办事机构

D.公安机关法院

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第7题

金融机构将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨的,由金融业监督管理机构责令改正,对
直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 ()

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第8题

《反恐怖主义法》所称恐怖活动人员,是指()。

A.实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员

B.恐怖活动组织的成员

C.实施恐怖活动的人

D.恐怖活动组织者

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第9题

以下说法,正确的是:( )

A.在商业银行的撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,在直接负责的董事出境将对国家利益造成重大损失的情况下,可以直接阻止其出境

B.经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构可以直接查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户

C.在撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对直接负责的董事可以直接禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

D.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的工作人员及关联行为人,经银行业监督管理机构负责人批准,可以直接予以冻结账户。

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第10题

银行业监管机构可以同银行业金融机构的董事,高级管理人员进行监督管理谈话,要求他们对其机构的业务活动和风险管理事项做出说明。这体现了银行业监督的()措施。

A.审慎性监督管理谈话

B.强制风险披露

C.查询涉嫌违法账户

D.冻结涉嫌违法资金

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第11题

刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯某类犯罪的,都以累犯论处,此类犯罪不包括()。A.邪教组

刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯某类犯罪的,都以累犯论处,此类犯罪不包括()。

A.邪教组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.危害国家安全犯罪

D.黑社会性质的组织犯罪

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