题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可以交易的分析
D.与司法机关全面合作
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可以交易的分析
D.与司法机关全面合作
答案
更多“（)是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可以交易的分析D、与司法”相关的问题
第1题
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第3题
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
C.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围
E.监督管理银行间外汇市场
第4题
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
第6题
A.正确
B.错误
第7题
法律与合规风险贯穿金融机构风险管理的方方面面，不能体现这一观点的是()。
A．外部法律环境不断变化，业务产品在不断变化，员工在不断更新，因此法律与合规风险管理必须根据』二述变化实时作出反应和调整
B．合法合规是金融机构自身实现其战略目标、经营目标、信息披露报告目标的基础，覆盖风险管理的所有方面
C．金融机构内部各项经营及管理活动的全过程都要符合法律法规的要求
D．合法合规是上至董事会下到全体员工的共同责任，每一位员工都有责任使自己的行为符合法律法规的要求
第10题
A.正确
B.错误
