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[单选题]

我国反洗钱的监测工作由（）负责。

A.公安部

B.中央银行

C.海关

D.银监会

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发布时间：2022-12-05

更多“我国反洗钱的监测工作由（）负责。”相关的问题

第1题

目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。 ()此题为判断题(对，错)。

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第2题

我国的药品不良反应监测工作由各地的医院负责。（)

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第3题

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的职责。（)

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的职责。( )

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第4题

下列属于中国人民银行职责的是（)。（1)经理国库；（2)指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的

下列属于中国人民银行职责的是()。 (1)经理国库；(2)指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；(3)维护支付、清算系统的正常运行；(4)持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备。

A．(1)(2)

B．(1)(3)(4)

C．(3)(4)

D．(1)(2)(3)(4)

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第5题

根据国务院有关规定，由国家公安机关负责指导、部署反洗钱工作。（)

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第6题

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组

织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。下列关于我国反洗钱工作说法正确的是()。

A．反洗钱工作由央行单独管理

B．反洗钱工作由银监会统一管理

C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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第7题

目前，下列属于中国人民银行职责的有()。

A.监管金融资产管理公司

B.负责金融业的调查和统计

C.组织协调反洗钱工作

D.推动社会信用体系建设

E.防范与化解系统性金融风险

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第8题

公共关系人员职业道德和工作准则的主要内容是( )。

A.公正和正派

B.知识和创造性

C.对社会负责

D.经验和技能

E.真实和保密

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第9题

用人单位可以实施由兼职人员负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。（)

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第10题

标准化技术委员会是由企业、地方归口单位批准设立的，主要负责特定领域或范围的标准化归口工作，包括跟踪对应世界主要标准化机构的标准化动向和我国的有关标准进程，受委托起草相应标准，解释、宣贯重要的技术标准，开展相应级别有关专业技术标准化的课题研究等非法人技术组织。（)

此题为判断题(对，错)。

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第11题

物流合同仓库监控的日常控制由____负责A物流需求商B第三方物流公司C物流需求商和第三方物流公

物流合同仓库监控的日常控制由____负责

A物流需求商

B第三方物流公司

C物流需求商和第三方物流公司共同

D以上都不是

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