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[多选题]

（运营主任）各收单机构在开展全面自查整改的同时做好线索收集，将发现的存在违规行为的外包服务机构和特约商户信息及时报送（）和（）的风险信息共享平台，提升风险联防联控水平

A.司法机构

B.自律机构

C.银行卡清算机构

D.POS机清算机构

答案

BC

发布时间：2024-04-24

更多“（运营主任）各收单机构在开展全面自查整改的同时做好线索收集，将发现的存在违规行为的外包服务机构和特约商户信息及时报送（）和（）的风险信息共享平台，提升风险联防联控水平”相关的问题

第1题

（运营主任）有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其发卡银行自查排查要点有（）

A.线索排查

B.发卡审核

C.限额管理

D.异常交易监测

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第2题

（运营主任）收单机构应当对聚合技术服务商进行全面尽职调查并审慎选择合作机构，通过协议禁止并采取有效措施防止（）

A.业务转让或转包

B.业务差错

C.信息外泄

D.伪造、篡改信息

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第3题

（运营主任）收单机构将“聚合支付”服务外包给聚合技术服务商，并经过其业务系统与特约商户相互传输交易信息的，应负责事后对其业务系统的安全性、稳定性、技术标准符合性等进行全面评估（）

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第4题

（运营主任）收单机构及其外包服务机构在业务推广中，可以适当使用或者变相使用“零扣率”“抵扣率”“费率自由定义”宣传字样（）

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第5题

（运营主任）特殊情况下，收单机构可以将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息（）

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第6题

（运营主任）收单机构包含（）

A.从事银行卡收单业务的银行业金融机构

B.从事银行卡收单业务的非银行业金融机构

C.获得银行卡收单业务许可为实体特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构

D.获得网络支付业务许可为网络特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构

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第7题

（运营主任）收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（）等措施

A.延迟资金结算

B.设置收款限额

C.暂停银行卡交易

D.关闭网络支付接口

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第8题

（运营主任）关于“完善技术措施，创造条件实现（）

A.TM的实时监控。收单机构要加强

B.TM巡检，每至少巡检一次，重点检查

C.TM等自助设备是否张贴有异常通知

D.TM出钞口、读卡器是否有堵塞或安装有其他附加装置等

E.周

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第9题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前，应对外包服务机构进行全面尽职调查，对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。

A.异常状态

B.关联外包

C.其他外包

D.正常状态

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第10题

（运营主任）身份证件登记系统是各营业机构进行联网核查的主要方式，在身份证件登记系统无法正常使用情况下，营业机构可采用接口方式进行核查（）

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第11题

（运营主任）收单机构应严格落实（）相关要求，通过协议禁止并采取有效技术措施防止聚合技术服务商采集、留存特约商户和消费者的敏感信息，防止泄露特约商户和消费者的身份、账户或交易信息

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）

B.《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）

C.《非金融机构支付业务设施技术要求》（银发〔2014〕350号文发布）

D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号）

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