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[单选题]
如遇客户咨询境外汇出汇款业务尚未到账时,柜面须查看核心系统“8499汇出未核销列表”,若在8499界面可查询到该笔款项,则说明账户行尚未扣款(即汇款不成功),应立即向总行运营中心发送行内查询查复要回头寸并给客户解付,无需再进一步确认()
A.正确
B.错误
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B、错误
A.正确
B.错误
B、错误
第2题
A.客户提交的结算业务委托书一式三联不真实、不一致、要素不正确、不完整、或替换
B.客户印鉴或支付密码不符而未被发现
C.主管授权把关不严
D.扣账后柜员未能及时帮客户汇出汇款,延误客户资金
E.撤销汇款不符合规定,导致变相协助客户诈骗,
第4题
A.客户与我行合作业务一年及以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
第5题
A.5000元,1000美元
B.5000元,5000美元
C.10000元,1000美元
D.10000元,5000美元
第7题
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
第8题
第9题
第10题
A.为防范欺诈风险主动询问客户与收款人关系、划款原因并进行安全提示
B.查询跨行汇款未到账原因的,可委托他人办理
C.办理现金回款且汇款金额未达到出示证件要求的,通过未知按钮进入客户服务框架进行办理
第11题
A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款