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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

“名称是否一致”是30210/个人现金存入（大额外币本人）模型的审核要点（）

答案

是

发布时间：2024-03-11

更多““名称是否一致”是30210/个人现金存入（大额外币本人）模型的审核要点（）”相关的问题

第1题

30220/个人现金支取（大额外币现金本人）模型的审核要点“客户名称、取款币种是否一致”对应的审核方法是“交易凭证上客户名称、取款币种与备案表记载内容一致（）

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第2题

30210/个人现金存入（人民币代理人）不需要监护关系证明（）

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第3题

个人通存.通兑业务提交授权前审核确保收款人账号、名称、金额在核心系统内录入一致。()

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第4题

40420/个人贷款还款（提前还款）模型的审核要点“签名是否一致”对应的审核要点是“个人贷款提前还款申请书客户签名与交易凭证上贷款人名称一致（）

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第5题

57401//个人即期结售汇（本人售汇）签名是否一致中交易凭证上户名与客户签名处的签名、购汇申请书（如有）上签名、客户身份证件上名称一致（）

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第6题

按我社小额支付系统通存通兑业务的规定，在通存业务的交易处理中，以下对业务审核要求描述正确的有()。

A.检查客户是否开通小额通存通兑业务

B.查验本人和代理人的身份证件是否真实有效

C.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，且与客户提供的信息一致

D.以转账办理通存业务的，检查转出账户是否开通小额通存通兑业务

E.以现金办理通存业务的，清点现金是否正确无误

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第7题

以下关于我社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的业务审核描述不正确的是()。

A.审核《个人业务申请表》是否有效，盖章是否齐全

B.《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》填写要素是否正确、齐全

C.审核客户提供的证件类型和证件号码与账户的客户信息是否一致

D.若客户修改我行关联账户的，审核当日是否发生银证转账交易

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第8题

根据《支付结算办法》关于签发银行汇票的相关规定，以下表述不正确的是()。

A.出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，人工手写正确的出票大小写金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人　　

B.签发转账银行汇票，不得填写代理付款人名称，但由人民银行代理兑付银行汇票的商业银行，向设有分支机构地区签发转账银行汇票的除外　　

C.签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人，收妥申请人交存的现金后，在银行汇票"出票金额"栏先填写"现金"字样，后填写出票金额，并填写代理付款人名称|申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票　　

D.申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票　　

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第9题

如个人客户以方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的汇款人有效证件名称、号码及有效联系方式是否完整（）。

A.有折

B.无折

C.现金

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第10题

以下对我社第三方存管业务中对代理深发展存管签约的交易结果描述不正确的是()。

A.签约、变更、更新交易成功后，打印一式三联《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》。

B.签约、变更、更新交易成功后，经办柜员核对打印的材料与协议书填写内容是否一致，与客户提交的证件是否相符。

C.柜员在相关信息核对无误后，在协议书农村合作金融机构打印栏上加盖业务公章

D.后台对送审的相关资料审核无误后在申请书上加盖业务章及个人私章，并进行授权确认。

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第11题

现金汇票审核要求同持票人为本行客户的处理，同时还必须认真审查以下内容（）

A．汇票上填写的申请人和收款人是否为个人并按规定填明现金字样B．汇票指定的代理付款行是否确为本行C．审查持票人的身份证件，并在持票人向银行提示付款签章处注明身份证件名称、号码及发证机关，并要求提交持票人身份证件，复印件留存备查D．现金汇票持票人委托他人提示付款，汇票背面是否作委托收款背书并注明持票人和被委托人身份证件名称、号码及发证机关，同时必须查验持票人和被委托人身份证件，复印件留存备查

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