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[判断题]

优化《协助查询、冻结、扣划登记表》打印规则，协助查询、冻结、扣划登记表》的协助结果栏根据实际发起的查询、冻结、解冻、续冻、扣划或不冻结扣划信息进行显示和打印（）

答案

是

发布时间：2024-01-14

更多“优化《协助查询、冻结、扣划登记表》打印规则，协助查询、冻结、扣划登记表》的协助结果栏根据实际发起的查询、冻结、解冻、续冻、扣划或不冻结扣划信息进行显示和打印（）”相关的问题

第1题

有权机关直接至网点要求进行司法查询（协助查询）的，需填写（）。

A.修改分户账通知单

B.集中授权申请书

C.《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》

D.《协助有权机关查询、冻结、扣划存款登记表》

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第2题

根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则（）

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第3题

银行协助有权机关查询，冻结或者扣划工作应当遵循依法合规，不损害客户权益的原则（）

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第4题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

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第5题

反洗钱协查开展过程中，（）应严格履行审批手续，按照公司运营管理流程协助查询、冻结、扣划等业务的操作；相关（）及各机构客服部门应协同开展客户尽职调查工作；各机构（）负责协查信息汇总报告和可疑交易报告等工作

A.业务部门、客服部门、合规人员

B.客服部门、业务部门、合规人员

C.合规人员、业务部门、客服部门

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第6题

《协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿》永久保存。

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第7题

对于协助查询、冻结、解冻、扣划业务，因涉及到大额户，可以先给负责人打电话，再协助办理（）

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第8题

有权机关冻结业务处理完毕，将“冻结通知书”复印件、回执联复印件、法律文书与执法人证件复印件一并与“协助查询、冻结、扣划登记簿”永久保管，并登记“协助查询、冻结、扣划登记簿”交执法人员签字确认，柜员审核无误后在登记簿上签章（）

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第9题

违反人民币存款与结算规定，协助查询、冻结、扣划处理不规范，如（）等。违反《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，违规积分-

A.协助查询

B.冻结/解冻结

C.扣划存款通知书要素不齐全

D.与相关法律文书内容不符

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第10题

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的工作证、公务证、人民警察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书、工作证、公务证、人民警察证的复印件或影印件，并注明用途。()

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第11题

经办行部在接到有权机关协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款（）

A.正确

B.错误

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