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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

严禁（）建设银行资金或其他财产

A.盗窃

B.侵占

C.挪用

D.私藏

答案

ABC

发布时间：2024-04-16

更多“严禁（）建设银行资金或其他财产”相关的问题

第1题

下列行为不构成洗钱罪的是（）。

A.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将资金汇往境外的

D.明知是盗窃所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的

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第2题

贪污、挪用、盗窃、私分、侵占我行或客户资金、财产的，给予（）处分

A.批评教育、减发绩效收入处理

B.给予警告至留用察看

C.辞退或开除处分

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第3题

经济舞弊的常见类型有哪些（）

A.受贿:索要或收受供应商给的好处,收受渠道商给的好处等

B.职务侵占/盗窃:截留/骗取/盗窃公司资金资产;虚假费用报销等

C.诈骗:利用公司名义、自己岗位便利或公司办公场所等,骗取第三方财产

D.关联交易:利用职务影响力,通过本人或亲友经营华为一、二级供应商/经销商业务,或在供应商/经销商处占有权益

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第4题

根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》，以下（）

A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户（单位和自然人）信息

D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动

E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制，不及时向上级报告或不按规定越级报告

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第5题

基层网点相关人员应有效约束自身行为（）

A.严禁骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产

B.严禁弄虚作假为本人或他人套取银行信用

C.严禁以虚假理财、保险、基金、资产管理计划、国债、贵金属等产品欺诈客户

D.严禁应通过未通过系统销售理财、保险、基金、贵金属、资产管理计划、国债等产品，核算资金或结算手续费

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第6题

恐怖融资是指（）

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产

B.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用及募集资金或其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产

E.监管部门认定的其他恐怖融资活动

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第7题

严禁以任何名义和形式索要或收受客户、供应商、竞争对手、下属机构及其他业务关联方的现金、有价证券、礼品、专门服务（如房屋装修）、特权（如优先安排子女入学）以及其他财产性或非财产性权益，利用职务便利为自己、亲友或他人谋取各种不当利益（）

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第8题

某日晚，许某利用银行自动柜员机出现故障之机，故意取走取款机中的现金17万元。人民法院第一次审理认定许某犯盗窃金融机构罪成立，且“盗窃金融机构，数额特别巨大”(我国司法解释：“个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为‘数额特别巨大’”)，判处许某无期徒刑。判决出来后引起了广大普通民众的一片异议之声，公众普遍认为一审的判决畸重。此外，一些学者认为自动柜员机不属于“金融机构”，因此不应判处盗窃金融机构罪。该案再审法院认为：①自动柜员机是银行对外提供客户自助金融服务的专有设备，机内储存的资金是金融机构的经营资金，根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品，交通工具等财物的行为”的规定，因此许某的行为属于盗窃金融机构。②许某盗窃金融机构，数额特别巨大，本应适用“无期徒刑或者死刑，并处没收财产”的刑罚。鉴于许某是在发现银行自动取款机出现异常后产生犯意，采用持卡窃取金融机构经营资金的手段，其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同；从案发具有一定偶然性看，许某犯罪的主观恶性尚不是很大。因此根据本案具体的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度，对许某在法定刑以下判处5年有期徒刑，并报最高人民法院核准。关于该案的说法哪些是正确的？()

A.该案第一次审理采用的是归纳推理方法，再审采用的是演绎推理

B.该案说明，一个“合理”的法律决定应该是可预测性和正当性的最佳结合

C.《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》是正式解释，具有法律普遍效力

D.再审法院论证自动柜员机是“金融机构”的证成是外部证成

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第9题

客户张翔欲在无锡买房，通过经纪人王伟介绍可以办理政府资金监管，若监管银行是建设银行蠡湖支行，则在进行资金监管时，张翔可以使用本人身份证申请的其他银行的一类储蓄卡（）

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第10题

“反扩散融资”，是指为了预防通过各种方式向从事恐怖活动的组织或个人提供资金或者其他形式财产，或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金或者其他形式财产的犯罪活动，依照法律法规和监管规定而制定和实施一系列相关防控措施的行为（）

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第11题