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[单选题]

办理柜面现金业务必须在有效监控和()视线以内,做到当面点准,一笔一清、一户一清。

A.客户

B.柜员

C.客户经理

D.行长

答案
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更多“办理柜面现金业务必须在有效监控和()视线以内,做到当面点准,一笔一清、一户一清。”相关的问题

第1题

现金清点时,应全程在客户视线和监控范围内进行,一笔现金业务未完成,经办人员不得进行下一笔业务的处理,可以离柜()
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第2题

23按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应在()实施同步录音录像,录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征,显示业务办理全过程

A.营业网点

B.营业网点柜台

C.营业网点非现金区

D.营业网点现金区

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第3题

为加强对柜面业务操作风险的防范,某银行近期采取了下列措施。其中不符合监管要求的是()。

A.对重要凭证和核算印章进行刚性控制,建立"交易、凭证、用印"对应关系,防范套打存折,盗用重要凭证和印章等风险

B.在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征,显示业务办理全过程

C.加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查

D.在官方网站和营业场所及时公示本行代销的金融产品清单及其购买者信息,防范代销业务中的"非单"行为

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第4题

为有效防范柜面办理大额现金支取后即转存业务时,因库存不足而空存空取的操作风险,系统新增()内部账户。(1

A.现金过渡户

B.其他应收款

C.其他应付款

D.现金中转户

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第5题

客户在柜面办理无折现金存款业务可由我行工作人员代理填写存款凭证()
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第6题

开户机构在为客户办理开户手续时,包括审查开户资料,设立预留印鉴卡等事项,必须做到()。

A.坚持双人

B.柜面办理

C.在监控录像范围内办理

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第7题

柜员因中途有急事可以将受理未完成处理的业务交给接班人代为办理;营业柜员在不签退系统、妥善保管好令牌/密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下可以离柜/岗(在现金区内并且在本人视线范围内除外)()
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第8题

《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,党、团、工会经费账户使用时()

A.不得支取现金

B.不得办理现金收支

C.在开户时报人民银行当地分支机构批准,批准后可支取现金

D.可取现,支取现金应按照国家现金管理的规定办理

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第9题

柜面人员在收入现金时,说法错误的是()。

A.收入现金应当面点清,一笔一清

B.收入现金时不得将几笔款项混收,收妥后通过核心业务

C.系统记账记账完成后,在凭证正面加盖经办员名章及“业务清讫章”

D.办理现金收款业务,可以向客户交付未经计算机打印现金交款回单

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第10题

在办理银行端柜面查询缴税业务时,如《银行端查询缴税凭证》记载了付款人名称、付款人账号及付款人开户银行名称,则只能由其开户行受理,且缴税方式只能为现金()
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第11题

营业机构、清分机构视频监控必须有效覆盖货币鉴别、假币收缴及鉴定业务办理过程,且业务影像资料保管期限不少于()个月

A.一

B.二

C.三

D.四

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