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[单选题]

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金、在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项，他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中，下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（)

A.支取现金

B.通过电汇的方式受到多笔汇款

C.通过网上银行操作，将该账户资金转入律所账户中

D.将现金支付给多个人

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发布时间：2024-03-04

更多“一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金、在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项，他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并在网上…”相关的问题

第1题

一家美国银行为一个美国客户开立了一张为期4个月的信用证。该客户计划从中国进口价值20万元的货物，银行收取

1%的手续费。

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第2题

信达银行每年都依据实际业绩编制预算。2016年底信达银行在某地开设了一家分行，该分行2017年预算编制类型的优点有（)。

A.系统相对容易操作和理解

B.能够应对环境的变化

C.能够促进更为有效的资源分配

D.容易实现协调预算

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第3题

欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行的新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交

易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为，而另一方面控制着对交易的记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。分析巴林银行的内部控制制度在设置上存在什么缺陷使得欺诈行为发生，而且欺诈金额又是如此之大？

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第4题

20世纪六十年代世界各国对城市规划和建设都非常重视，法国在巴黎西郊自1965年起规划建设了一个著名的新区—高层贸易办公区，它的名称是（）

A.德方斯新区

B.魏林比区

C.考文垂商业区

D.林巴恩商业区

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第5题

“工业设计”一词在美国昀早出现于1919年，当时一个叫（）的设计师开设了自己的事务所，并在自己的信封上印上了这个词。

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第6题

淘宝为我们开设了一个服务平台云客服，云客服就是卖家。（）

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第7题

丁某在互联网上开设了一个赌博网站，接受大量网上投注构成赌博罪（）

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第8题

大新毛纺厂是一家集体纺织厂，由于该厂经营不善，濒临倒闭。2003年10月，该厂为扭亏为盈，想出一个绝招：将该厂积

压的两千多件混纺上装全都换上纯新羊毛标志，作羊毛衫出售。由于该上装系旧羊毛、化纤混纺而成，成本大大低于纯新羊毛生产的羊毛衫。结果该厂在两个月内售完库存积压品并牟取暴利。后来当地工商行政管理机关得到举报，前往该厂调查，发现举报情况属实。试问：大新毛纺厂的行为是否为不正当竞争行为？

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第9题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准　　

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作　　

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付　　

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付　　

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第10题

小李毕业后自主创业开设了一个小型汉堡店，他收到父母给的10万元投资款存入银行，这10万元在资产负债表上涉及的项目有（)。

A.货币资金

B.实收资本

C.短期借款

D.银行存款

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