重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 汉语国际教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

大额存取款、账户管理等需客户出示有效身份证件的业务,应通过“身份证办理”方式为客户办理;小额存取款等业务,可根据客户需要灵活选择“身份证办理”“手机银行扫码”方式为客户办理。

答案
查看答案
更多“大额存取款、账户管理等需客户出示有效身份证件的业务,应通过“身份证办理”方式为客户办理;小额存取款等业务,可根据客户需要灵活选择“身份证办理”“手机银行扫码”方式为客户办理。”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》,某日客户小王某日想办理个人人民币大额存单认购业务,以下说法正确的是()

A.小王须在我行开立I类个人结算账户

B.小王可选择在电子银行或柜台认购

C.小王在柜台办理大额存单认购,需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》,同时应出示有效身份证件原件及复印件

D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理

点击查看答案

第2题

个人储蓄账户开户时,开户申请人需选择存款种类,并根据存款种类提供包括但不限于存期、开户金额等信息,填写(),并出示有效身份证件。有效身份证件应留存证件复印件、影印件或影像

A.《个人存款开户凭证》

B.《个人税收居民身份声明文件》

C.《个人银行结算账户申请书》

D.《存款凭条》

点击查看答案

第3题

哪些情况需提供加强型尽职调查表?()

A.客户身份变更为境外人士

B.境外人士变更姓名、国籍、身份证件种类、号码和有效期

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.境外人士办理有卡人民币存取款交易

点击查看答案

第4题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时,金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息,金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

点击查看答案

第5题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第6题

目前,中资银行对客户每日柜台存取款均未制定上限,只针对大额取款建立了提前预约制度,对客户办理柜台存取款业务均实行()。
点击查看答案

第7题

单位申请查询打印账户余额、交易明细、回单、电子缴税付款凭证等业务信息时,银行需核实存款人身份,以下哪些选项可以审核通过()

A.法定代表人持公司存折

B.法定代表人持有效身份证件原件

C.持卡人本人持有效身份证件原件及商务卡/单位结算卡

D.单位工作人员持加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,且验印通过

点击查看答案

第8题

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

点击查看答案

第9题

个人大额存单开户需在《个人账户申请书》处勾选“其他储种”备注中文回显名称,个人大额存单支取需在《存取款业务凭单》处勾选“其他”,也可勾选“整存整取()
点击查看答案

第10题

通过指定的现金设备为客户提供大额现金存取款自助交易、并在客户存款时遇部分现钞无法存入时由柜员辅助存入()
点击查看答案

第11题

银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定,熟知银行承担的义务,严格按照要求落实()和()等工作

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.报告大额

D.可疑交易

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝