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总行全球反洗钱中心总经理向首席合规官报告反洗钱及制裁合规日常工作，并按年汇总分析全行二道防线部门反洗钱及制裁合规履职情况，向分管行领导报告。()
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第1题
A．最早的实践是2002年中国银行总行法律事务部更名为法律与合规部，增加合规风险管理职能，设立首席合规官
B．2005年初，中国建设银行总行法律事务部设立合规处，专门负责反洗钱内部制度和规程合法合规的审查
C．2004年中国工商银行设立了内控合规部，负责法律与合规风险管理，后又分设为法律事务部和合规事务部
D．2005年中国民生银行设立了法律与合规事务部，负责法律风险和合规风险的管理
第2题
第3题
大型制造业企业的以下()组织结构特征存在控制薄弱环节。
A．信息系统部门由直接向总经理报告的副总经理来领导
B．首席财务官还是向首席执行官报告的副总经理
C．审计委员会由首席执行官、首席财务官和大股东组成
D．会计主管和财务主管向首席财务官报告
第5题
A.3,3
B.3,5
C.5,5
D.5,7
第10题
A.内控合规监督部、运营管理部
B.运营管理部、国际金融部
C.内控合规监督部、国际金融部
D.运营管理部、公司业务部
第11题
以下符合《保险公司合规管理指引》中关于明确报告路线的说法是()。
A．保险公司应当明确保险公司营销员、公司其他部门及其员工向合规管理部门或者合规岗位的报告路线
B．保险公司应当明确各级合规管理部门或者合规岗位上报的路线
C．保险公司应当明确公司合规管理部门或者合规岗位和合规负责人向总经理、董事会审计委员会、董事会的报告路线
D．以上都是
