更多“1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查”相关的问题
第1题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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第2题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
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第3题
采用单笔核对方式进行联网核查公民身份信息，经办人员应将待核查人（）提交联网核查系统。系统提供对核查结果的即时反馈和打印功能。
A.姓名
B.地址
C.公民身份号码
D.业务种类
E.联系电话
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第4题
企业信息联网核查业务实施限额管理，具体限额执行（）一要求
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第5题
各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
A.营业网点
B.人行行政审批大厅
C.官方网站
D.ATM屏幕
E.以上都不是
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第6题
联网核查公民身份信息登记簿应按（）设立。
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第7题
银行机构可以通过哪几种方式登录公民身份信息联网核查系统?()
A.接口方式
B.通过账户管理系统链接到联网核查系统
C.直接登录方式
D.通过征信管理系统链接到联网核查系统
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第8题
需核对相关自然人的居民身份证的，也可以通过肉眼判断，不通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（）
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第9题
对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构没有理由加强核查或者拒绝开户（）
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第10题
同-银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
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第11题
下列哪些业务需要进行公民身份联网核查（）。
A.单位办理开户
B.现金本票解付
C.申领“空白印鉴卡”
D.办理支票转账
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