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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABC
更多“根据《中华人民共和国反洗钱》 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务”相关的问题
第1题
A.《中华人民共和国民典法》
B.《中华人民共和合同法》
C.《中华人民共和国民法通则》
D.《合同法》
第2题
在我国，制定国家行政机构和管理机构总方案的是（）
A．财政部编制局
B．行政管理厅
C．中华人民共和国中央机构编制委员会
D．行政管理局和预算局
第3题
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第4题
与旅行社密切相关的法律有《中华人民共和国民法通则》()。
A《中华人民共和国公司法》
B《中华人民共和国合同法》
C《中华人民共和国反不正当竞争法》
D《中华人民共和国消费者权益保护法》
第5题
A.12
B.24
C.36
D.48
第6题
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第7题
“国家保护野生药材资源，鼓励培育中药材”出自()
A.《中华人民共和国药品管理法》
B.《中华人民共和国药品管理法实施条例》
C.《药品注册管理办法》
D.《中药材生产质量管理办法》
E.《中药品种保护条例》
第8题
属于行政法规和部门规章的是()。
A．《证券法》
B．《上市公司收购管理办法》
C．《基金法》
D．《中华人民共和国刑怯》
