题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如客户CCS等级为__，应开展加强型尽职调查（）
A.低风险类
B.中低风险类
C.中风险类
D.高风险类
答案
D、高风险类
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（请给出正确答案）
A.低风险类
B.中低风险类
C.中风险类
D.高风险类
答案
D、高风险类
更多“如客户CCS等级为__，应开展加强型尽职调查（）”相关的问题
第1题
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
第3题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
第4题
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第6题
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
第8题
A.密切关注借款人洗钱和恐怖融资风险等级变动情况
B.对洗钱等级为高风险的借款人要采取加强型尽职调查
C.对洗钱等级为高风险的借款人提高交易监测频率
D.对洗钱等级为高风险的借款人提前收回贷款
第10题
A.加强型尽调表
B.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》
C.客户身份识别表
