题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）负责组织、协调全行反洗钱客户风险等级分类工作，指导和协调各业务部室及各支行（营业部）落实反洗钱客户风险等级分类工作
A.法律合规部
B.风险合规部
C.办公室
D.科技信息部
答案
A、法律合规部
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.法律合规部
B.风险合规部
C.办公室
D.科技信息部
答案
A、法律合规部
更多“（）负责组织、协调全行反洗钱客户风险等级分类工作，指导和协调各业务部室及各支行（营业部）落实反洗钱客户风险等级分类工作”相关的问题
第1题
A.建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
B.负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
C.组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
D.组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。
第2题
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
第6题
A.在业务关系存在期间，负责关注客户的日常业务活动和财务交易，及时提示客户更新信息
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责大额交易及可疑交易识别工作
D.根据公司和业务部门的规定，负责对客户洗钱风险等级进行分类管理，对洗钱风险等级为中、高的客户实施再审计计划
第7题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
第8题
A.位于受国家有关部门制裁和禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区
B.未被监管的慈善团体或非盈利组织，尤其是跨境性质的
C.多个客户留下的通讯地址、联系电话等信息，或代理人信息相同
D.列入中国主管部门发布的《反洗钱和反恐怖融资监管要求清单》
第10题
A.由总行业务管理岗负责收集与统筹全行需求并进行统一规划及跨处室协调工作
B.可行性分析中应增加风险评估检查点，保证需求的风险可控
C.产品上线前只需要软件开发中心产品经理岗对需求进行验收测试通过后即可上线
D.制定《产品管理办法》形成全行统一的产品设计要求
第11题
A.负债部
B.综合办公室
C.科技部
D.运营管理部
