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[判断题]

根据人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）要求，总行及省分行已经上线强制签约限额管理产品、强制设置账户及企业网银限额功能。同时，系统默认企业网银单笔转账限额为5万元，客户经理可根据客户申请、结合客户注册资本、经营规模等情况合理设置转账限额（）

答案

是

发布时间：2023-09-02

更多“根据人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）要求，总行及省分行已经上线强制签约限额管理产品、强制设置账户及企业网银限额功能。同时，系统默认企业…”相关的问题

第1题

根据人民银行加强结算账户管理及防范网络新型违法犯罪等相关通知要求，对于网银等非柜面业务应如何处理（）

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第2题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户（）业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈

A.查询

B.止付

C.冻结

D.扣划

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第3题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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第4题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行应当建立涉案账户查询、止付、冻结7x24小时紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当与变更之日起（）重新报送

A.1个工作日

B.2个工作日

C.3个工作日

D.5个工作日

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第5题

对于公安机关发起交易信息明细查询，银行和支付机构应当支持查询近（）内的交易。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第6题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第7题

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）

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第8题

我企业申请开立银行结算账户，你行对我企业进行尽职调查、身份核实的制度依据是什么（）

A．《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）C．《人民币银行结算账户管理办法》D．《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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第9题

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行可通过（）或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.网上支付跨行清算系统

D.广东金融结算服务系统

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第10题

根据《关于印发广西电网公司加强小型基建项目建设管理指导意见的通知》(桂电办基建〔2021〕20号)规定，小型基建项目工程进度款应当与实际完成工程量相符，须附()，严禁提前支付、超合同支付工程款，工程付款须经造价管理人员审核签字。

A.工程量清单

B.进度款申请表