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题目内容
（请给出正确答案）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.《金融违法行为处罚办法》
答案
ABC
更多“对2004年2月1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反 反洗钱义务行为,依据、（）给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改 正的,处不超过1000元的罚款”相关的问题
第4题
A.此时乙对甲享有的主债权已经过了2年的诉讼时效
B.其要求对房屋行使抵押权的诉讼请求不会得到法院支持。
C.法院的做法正确
D.法院的做法错误
第5题
第6题
2005年2月，A市财政局派出检查组对市属B厂的会计工作进行检查。检查中了解到以下情况： (1)2004年8月，新厂长E上任后，在未报经主管单位同意的情况下决定将原会计科科长F调到计划科任科长，提拔会计G任科长，并将厂长E的亲属D调入该厂会计科任出纳，兼管会计档案保管工作。D没有会计证。 (2)2004年9月，会计H申请调离该厂，厂人事部门在其没有办清会计工作交接手续的情况下，即为其办理了调动手续。 (3)2004年10月20日，该厂从现金收入中直接支取10万元用于职工福利，会计科长G称当时曾口头向厂长反映这样做不妥，但厂长仍要求其办理。 (4)2004年1月12日，该厂档案科会同会计科编制会计档案销毁清册。经厂长签字后，按规定程序进行了监销。经查实，销毁的会计档案中有一些是保管期满但未结清的债权债务原始凭证。 (5)该厂2004年8月以来的现金日记账和银行存款日记账是用圆珠笔书写的，未按页次顺序连续登记，有跳行、隔页现象。 要求： 请指出上述情况中哪些行为不符合国家规定，并说明理由。
第7题
A.总装车间程序管理员2月25日办理离职，2月26日新分配员工甲至保全班组，车间安排员工甲担当车间程序管理员
B.程序台账由车间设备主管审核、设备科科长批准
C.每月20-25日车间对所有程序进行备份，PLC程序内只留存上次备份和本次备份的程序，更早日期的程序删除或转载；机器人程序留存最新备份
D.每月1-5日前由设备科程序管理员进行抽检
第8题
A.总装车间程序管理员2月25日办理离职，2月26日新分配员工甲至保全班组，车间安排员工甲担当车间程序管理员
B.程序台账由车间设备主管审核、设备科科长批准
C.每月25-31日车间对所有程序进行备份，机器人程序留存上月备份和本月最新备份的程序，更早日期的程序删除或转载；PLC程序只留存最新备份
D.将程序、软件及镜像文件存放于专用存储设备上,如专用电脑、U盘、硬盘等
第9题
A.0.87
B.0.98
C.0.84
D.0.85
第10题
属于行政法规和部门规章的是()。
A．《证券法》
B．《上市公司收购管理办法》
C．《基金法》
D．《中华人民共和国刑怯》
