题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
零售客户洗钱风险评估时，对高风险客户（）审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
A.抽样
B.逐笔
C.随机
答案
B、逐笔
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.抽样
B.逐笔
C.随机
答案
B、逐笔
更多“零售客户洗钱风险评估时，对高风险客户（）审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作”相关的问题
第2题
A.对于高风险客户不予新建零售信贷业务关系
B.对于偏高风险客户原则上不予准入，如需建立或维持零售信贷业务关系的，可通过例外审批机制审慎准入
C.对于非高或偏高风险客户，系统自动记录识别结果，默认通过洗钱风险识别
D.对于高风险、偏高风险客户，分行应立即告知客户涉嫌反洗钱事实并清收零售贷款，直至退出
第4题
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
第6题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
第7题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
第10题
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
