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[判断题]

(运营主任)自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识,如遇到使用“举报信、PS照片、黑社会报复,等各类威胁手段,要求你进行存钱、汇款或转账的情形,应立即停止开户,并向银行工作人员提出帮助 请求()

答案

更多“(运营主任)自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识,如遇到使用“举报信、PS照片、黑社会报复,等各类威胁手段,要求你进行存钱、汇款或转账的情形,应立即停止开户,并向银行工作人员提…”相关的问题

第1题

我行云小贷客户钱某某,其在我行开立个人账户时职业信息为:某某街道办事处主任,管理信息系系统中信息为:某某街道办事处主任()
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第2题

(运营主任)存款人因迁址需要变更开户银行和因其他原因撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()内申请重新开立基本存款账户

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第3题

(运营主任)境外投资者以人民币向境内外商投资企业的中方股东支付股权转让对价款的,中方股东应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,申请开立人民币()专用存款账户

A.投资

B.并购

C.合并

D.股权转让

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第4题

(运营主任)银行开立Ⅱ、Ⅲ类户个人银行账户时,若有绑定账户信息,应当按规定报备绑定账户信息()
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第5题

(运营主任)银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致()
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第6题

(运营主任)下列关于账户管理系统业务处理的表述正确的有()

A.核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行分支机构通过账户管理系统进行核准

B.备案类银行结算账户开立、变更和撤销只能由中国人民银行分支机构通过账户管理系统进行备案

C.对于核准类银行结算账户的开立、变更和撤销,银行机构可通过书面报送方式、磁介质报送方式或网络报送方式向中国人民银行分支机构报送存款人书面相关资料和相关电子信息

D.对于核准类银行结算账户的开户申请,经中国人民银行当地分支机构审核,予以开户的,人民银行应核发开户许可证

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第7题

参照《关亍规范境外个人开立个人账户的通知》(运营个人9号)要求管理境外人员,当港澳台同胞、外国公民、外国边民新建个人客户信息时,需提供哪些辅助材料()

A.本人有效身份证件

B.至少一种辅助证件,如客户本人在中国大陆的暂住证、学校出具的在读证明、港澳台身份证、使领馆人员身份证件

C.至少一种辅助证明材料,如工作证明、完税证明、社保缴费证明、社会保障卡、本人房产证、水电费缴费单

D.华侨须提供《定居国外的中国公民护照查询结果》

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第8题

(运营主任)银行为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应作为个人Ⅱ类银行结算账户管理()
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第9题

(运营主任)下列说法中正确的是()

A.委托贷款属于中间业务,我行只收取手续费,不承担任何形式的贷款风险

B.办理委托贷款业务应遵循:资金先存后贷,本息先收后划,委托存款大于委托贷款的处理原则

C.办理委托贷款业务时委托人及借款人须在我行开立结算账户

D.委托贷款到期后,借款人无力偿还时,我行应通知委托人联系借款人自行协商解决

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第10题

(运营主任)个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入()账户管理

A.单位银行结算账户

B.个人银行结算账户

C.储蓄账户

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