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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

查询扣划冻结登记簿的设置和登记按营业机构设置，连续使用，保管年限为()。

A.10年

B.15年

C.30年

D.永久保管

答案

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发布时间：2023-07-26

更多“查询扣划冻结登记簿的设置和登记按营业机构设置，连续使用，保管年限为()。”相关的问题

第1题

根据《统一查控平台系统操作手册（2.0版，2021年）》，可以通过以下哪个交易处理最高法院、柜面查控的线上和线下扣划冲正（）

A.130B8请求处理登记簿查询

B.130B3冻结查询处理

C.130BB有权机关查询登记

D.1305冻结止付查询

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第2题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后，应当（）办理

A.2日内

B.2个工作日内

C.3天内

D.立即

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第3题

《协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿》永久保存。

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第4题

《商业银行法》第29条规定：只有法律规定有权的机构才有权查询、冻结、（）个人储蓄存款

A.没收

B.上缴

C.支取

D.扣划

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第5题

选项所列()机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力

A.税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

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第6题

选项所列哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？( )

A.税务机关

B.工商行政管理机关

C.产品质量监督管理机关

D.物价管理机关

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第7题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

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第8题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户（）业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈

A.查询

B.止付

C.冻结

D.扣划

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第9题

经办柜员应对“协助冻结、扣划存款通知书”（）内容进行审核

A．协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人，其开户营业机构名称、户名和账号等与营业机构相关客户信息是否相符B．协助冻结、扣划存款通知书上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同C．协助冻结、扣划存款通知书上是否记载明确的冻结或扣划金额，且大小写金额是否相符；有关内容是否与法律文书记载一致。经办柜员核实上述内容不符的，不得受理协助冻结、扣划业务，应向有权机关执法人员说明原因并退还相关文书

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第10题

对各地域的固有风险评估可考虑哪些因素()。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第11题

为保护存款人的合法权益，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。（)

为保护存款人的合法权益，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。()

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