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[多选题]

按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有()。

A.未自动入账的来账业务是否为本行受理业务，逐笔对来账业务进行认真审核

B.审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确

C.若挂账为普通汇兑来账，查询是否收到对方行的更正查询书

D.若为退汇来账，判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回

E.审核转出账户的余额是否足够

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发布时间：2023-12-05

更多“按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有()。”相关的问题

第1题

按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，对普通汇兑来账挂账的，操作来账退汇后，应操作“430072农信银查询打印-往账信息查询处理”注销退汇往账的往账状态有()。

A.“退汇”

B.“系统处理中”

C.“待处理”

D.“失败待处理”

E.“发送失败”

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第2题

按照我社农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定，在其存款业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项是()。

A.审核“支付通存通兑业务委托书”填写是否完整、正确

B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明

C.审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致

D.审核是否提供客户的联系方式

E.检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务

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第3题

按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定，以下对汇票签发的主要风险点描述正确的有()。

A.申请人签章与预留印鉴不符或支付密码有误而未被发现

B.签发现金汇票没有严格要求收付款人都为个人

C.申请书内容与签发的汇票不一致

D.对签发有误的汇票在冲销时操作不严谨

E.已撤销的汇票未能及时收回

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第4题

大额支付系统管理办法规定，本行作为间接参与者应在()存有足够的备付资金，用于大额支付系统等支付业务的资金清算。

A.省联社　　

B.人民银行　　

C.支付清算总中心　　

D.农信银清算中心　　

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第5题

()系统处理同城和异地的，金额在规定起点以上的大额贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务。支付指令实行逐笔实时发送、全额清算资金。

A.大额支付系统

B.小额支付系统

C.网上跨行支付清算系统

D.农信银资金清算系统

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第6题

农信银汇兑业务的业务类型有()。

A.普通汇兑

B.公益性资金汇划

C.现金汇款

D.退汇

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第7题

《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构发现直接参与者相关交易存在异常情况，或有合理理由怀疑直接参与者相关交易涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应在交易发生后的15个工作日内向业务相关的直接参与者发出预警通知，提示直接参与者依法提交可疑交易报告（）

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第8题

农信银支付清算系统业务中，只有通存通兑支持7×24小时运行。()

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第9题

行内接收到农信银支付清算业务，按照()原则进行入账。

A.行号优先

B.任意方式

C.行号或账号优先

D.账号优先

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第10题