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(请给出正确答案)
[判断题]
如在本网点进行印模建库,在监控区域内和印鉴卡保管人员,建库人员的视线内操作,可不办理封袋交接。()
答案
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第1题
第2题
A.严格把住数据进口关
B.整理原始数据
C.外业调查
第3题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势,是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区,或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区,也可参考国际组织有关避税天堂名单等,以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第6题
试分析本材料中所蕴含的政治经济学原理。
第7题
A.A.销售量占总销售量的70%以上的A类产品
B.B.销售量占总销售量的20%左右的B类产品
C.C.销售量占总销售量的10%左右的C类产品
第8题
A.了解各梯级水库的地质条件和主要工程地质问题,分析建库的可能性
B.调查水库区主要工程地质问题,并给出初步评价
C.进行天然建材的普查
D.进行地下水动态观测和岩土体位移监测