题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份识别包括哪些含义（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案
ABCD
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题目内容
（请给出正确答案）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案
ABCD
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第1题
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.遵循保守客户秘密的原则
第4题
A.职业/经营背景
B.交易目的
C.资金来源和用途
D.婚育情况
第8题
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
第9题
A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第10题
A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户预期交易涉及的国家
第11题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
