题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱目标（）
A.打击上游犯罪
B.打击恐怖主义
C.打击和预防洗钱活动
D.维护金融稳定
E.促进社会公平和正义
答案
ABCDE
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题目内容
（请给出正确答案）
A.打击上游犯罪
B.打击恐怖主义
C.打击和预防洗钱活动
D.维护金融稳定
E.促进社会公平和正义
答案
ABCDE
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第1题
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
第2题
A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
第4题
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
第5题
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第6题
A.扫黑除恶与打黑除恶没有区别
B.打黑是从社会治安角度出发，强调点对点打击黑恶势力犯罪
C.扫黑是从夯实党的执政根基、巩固执政基础、加强基层政权建设、维护国家长治久安的角度
D.扫黑更加重视综合治理、源头治理、齐抓共管，在更大范围内，更全面、更深入地扫除黑恶势力
第8题
A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
