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[单选题]

客户曾用名未在户口簿注明，无法提供原身份证或其他记载原证件信息的证明材料（如结婚证、驾驶证、出生医学证明等），派出所也不开证明的，应至少提供一个证明材料，报（）审批后办理。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.网点核实

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发布时间：2023-03-21

更多“客户曾用名未在户口簿注明，无法提供原身份证或其他记载原证件信息的证明材料（如结婚证、驾驶证、出生医学证明等），派出所也不开证明的，应至少提供一个证明材料，报（）审批后办理。”相关的问题

第1题

如果对公客户的有效身份证或身份证明文件未在法定期限内通过有关部门的审查，金融机构应按照“身份证件或者身份证明文件已过有效期”的相关要求办理。（）

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第2题

违反业务操作规定，未在系统中准确、完整录入客户身份信息。轻微违规行为办法给予负向积分（）分

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

按照人行要求以及公司制度，证件过期包括自然人客户、机构客户及其控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件任一证照已过有效期或失效，以及机构客户已换发新证，但未在公司更新证照或身份证明材料等情形（）

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第4题

对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误，人、证与联网核查结果一致，且能说明开户理由及用途，但无法当时提供相关辅助证明资料的，可先行为客户办理开户手续，同时将账户暂时控制为（）状态，待客户补充相关证明资料或上门核实无误后，立即恢复账户的正常使用。对于不配合进行客户身份识别、拒绝说明开户理由及用途的，分（支）行有权拒绝为其开户，并耐心做好解释和安抚工作

A.不收不付

B.只收不付

C.只付不收

D.正常

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第5题

下列叙述错误的是（)A．当金融理财师的资格证书或雇佣关系变更时,应及时通知公司人事部门,由公司

下列叙述错误的是()

A．当金融理财师的资格证书或雇佣关系变更时,应及时通知公司人事部门,由公司人事部门负责告知客户和雇主(雇用合同包含保密条款的除外)

B．金融理财师应遵守所属机构的管理规定和道德操守准则

C．在遵守保密性条款的条件下,金融理财师为证明其自身的胜任能力,可以提供现有客户或原客户的推荐信等证明材料

D．金融理财师以代理人身份进行金融理财服务时,应当明确职权并持有授权代理委托书。在遵守保密性条款的条件下,金融理财师为证明其自身的胜任能力,可以提供现有客户或原客户的推荐信等证明材料

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第6题

一般违规行为：投保单证管理不善，导致投保资料缺失或丢失的：包括但不限于：投保单等投保资料（含银保通柜面）未在客户签字后的3个工作日内交回公司的;违反监管规定及公司合规制度中的反洗钱要求，包括但不限于未及时回收客户身份资料复印件、未尽职识别和报告可疑交易、丢失有价单证（包括但不限于保险单、保险费发票、银保通空白保单页等）等（）

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第7题

以下不属于境内个人有效身份证件的是：()。

A.本人有效身份证

B.标有身份证件号码的户口簿

C.临时身份证

D.学生证

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第8题

使用电子现金支付系统须提供()等，以弥补无法面对面地进行交换所带来的缺陷。

A.账号、身份认证

B.账号、数字签名