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[主观题]

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案

发布时间：2023-02-06

更多“对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。”相关的问题

第1题

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)内完成风险等级划分工作。

A、5个工作日

B、15个工作日

C、10个工作日

D、20个工作日

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第2题

对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（)个工作日内划分其风险等级。

A.5;

B.10;

C.15;

D.30。

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第3题

由于互联网信息传播成本趋于零等的特质，加之互联网潮流的驱动下，互联网对于传统金融的影响

深刻且正逐渐改变着它，如在业务体系上，积极创新，提供“金融超市”式服务;在经营方式上，紧密结合传统营销渠道和网络营销渠道;在经营理念上，实现由“产品中心主义”向“客户中心主义”转变;在战略导向上，调整与其他金融机构的关系，争取成为实体经济的金融门户等。()

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第4题

市场资源是企业创造和拥有的与市场有关、能够给企业带来利益和竞争优势的企业形象和市场关系方面的资源。对于企业来说，最为重要的市场资源是

A.政府

B.金融机构

C.供应商

D.客户

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第5题

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()

A.自生成之日起至少保存5年

B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年

C. 自生成之日起至少保存10年

D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年

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第6题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.信用卡结算

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第7题

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》，下列关于大气污染源调查与分析方法的表述正确的是( )。

A.对于新建项目可通过类比调查、物料衡算或设计资料确定

B.对于评价范围内未建项目的污染源调查，可使用前一年度例行监测资料或进行实测

C.对于评价范围内在建项目的污染源调查，可使用已批准的环境影响报告书中的资料

D.对于分期实施的工程项目，可利用前期工程最近3年内的验收监测资料、年度例行监测资料或进行实测

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第8题

关于沟通的层次，下列哪种说法是错误的：（)

A.五个层次的区别是一个人希望把他真正的感觉与别人分享的程度

B.共鸣性沟通是参与程度和信任程度最高的沟通

C.事务性沟通对于护理人员了解患者是十分重要的

D.为尽快建立良好的护患关系，护理人员应选择较高层次与患者进行沟通

E.情感性沟通只有在建立了信任感和安全感后才比较容易做到

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第9题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第10题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

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第11题

参与分业合作的各金融机构之间的内外关系的不透明是风险产生的主要原因。建立完善的信息披露制度

是解决这一问题的关键，信息披露至少应披露的内容有()。

A．业务交易披露

B．风险提示和报告

C．财务报表申报和公告

D．以上选项都正确

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