题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
新开户交易笔数异常，向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为只收不付；若核实为正常，则账户状态保持不变（）
答案
是
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第1题
A.概括和发现过程
B.账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C.交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D.可疑点分析和判断结论
第3题
A.各级机构对我行往账或来账有疑问，需要向对方行核实确认时，可在来账登记博、往账登记簿中查找需要查询的原交易信息，向对方行发查询书
B.对于同笔往账成来账，可以发起多次查询
C.各级机构可在小额借记止付申请/应答登记薄中查询已发出查询书的处理状态和对方行回复内容
D.查询交易属于信息类交易，不会变更往账或来账的业务处理状态，不会引起账务变动
第5题
A.对开户情况存在可疑的，及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户，且法人亲办的，对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C.非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
第6题
A.本交易不需授权
B.本交易只能在开户机构办理
C.账户性质只能将原账户性质为有验资标志的临时户更改为基本户
D.设置《账户信息更改登记簿》登记账户信息更改情况
第7题
A.A. 证券交易所管理人员
B.B. 证券经营机构中与股票发行或交易有直接关系的人员
C.C. 未满十八岁者
D.D. 国家公务员
第9题
深圳发展银行济南分行营业部(直接参与行)为承兑银行的商业汇票一份，承兑申请人为开户单位火炬公司；本日收到持票人开户银行农业银行太原市分行营业部寄来的托收凭证和承兑汇票，持票人为太原市富华公司，金额160万元；审查无误后，当即付款并通过深圳发展银行济南分行向人民银行济南分行城市处理中心传输汇划资金信息，通过大额支付系统清算支付资金。请作出有关各行的会计分录。
深圳发展银行济南分行营业部：
借：
贷：
借：
贷：
国家处理中心：
借：
贷：
借：
贷：
农业银行太原市分行营业部：
借：
贷：
第11题
A、投资者在开立信用账户前应在证券公司融资融券风险揭示书上签字留痕
B、投资者办理信用账户销户前应当了结融资融券交易，有剩余证券的将其划至普通证券账户
C、投资者在开户从事融资融券交易前，必须了解所在证券公司是否具有开展融资融券业务资格
D、投资者更换融资融券交易委托证券公司的，可以直接申请信用证券账户的转托管，而不需要注销其原先的信用证券账户。（必须再原公司先注销，再去新证券公司重新签订合同，重开信用证券账户）
