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[多选题]

当小微企业客户选择简易开户时，限制其非柜面转账限额，答复的要点和依据有哪些（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

答案

ABCD

发布时间：2023-03-27

更多“当小微企业客户选择简易开户时，限制其非柜面转账限额，答复的要点和依据有哪些（）”相关的问题

第1题

小微企业简易开户适用账户类型是企业开立的()。

小微企业简易开户适用账户类型是企业开立的（)。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专项存款账户

D.临时存款账户

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第2题

下列关于小微企业与小型微利企业的说法正确的有（）

A．中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。小微企业是针对大型、中型企业而言的，需参照划型标准的具体文件进行界定B．小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业C．小微企业中的微型企业只要满足所列指标中的一项即可D．小型微利企业只要满足所列指标中的一项即可E．小微企业是中小企业划型标准中的小型和微型企业

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第3题

我行存款客户申办小微普惠卡存款证明需关注（）

A.开户时间

B.当前余额

C.季日均余额

D.客户身份证号码

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第4题

某销售主管针对该团队近两年来的丢单问题进行了分析，结果发现，大部分丢单的客户均是属于小微企业，主管推测其原因可能是小微企业的订单金额通常不会非常高，因此销售的重视程度不够，导致没有把握客户需求而丢单。下列哪项如果为真，最能削弱该主管的结论()。

A.所有客户需求均是按照流程和客户再三确认并记录的

B.前两年成单客户中，小微企业订单总量占全部订单总量的70%

C.成单的小微企业客户大部分均认为销售有较强的需求把握能力

D.有大型企业客户反馈认为销售对其企业的重视程度不够

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第5题

对老年（65岁以上）、农村户、民工户等风险承受能力相对较低（稳健型与保守型）的客户，分支机构应加大风险揭示力度，使客户充分理解风险揭示书的内容；70岁及以上的老年人不能通过非现场方式开户，需临柜办理开户手续（）

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第6题

客户通过微信端扫描二维码取号时，系统将按照客户选择业务自动匹配排队渠道并按照可识别的客户等级实时推送排队号信息，无需客户服务经理确认；若客户所选择的业务种类为“非以上业务”或系统无法识别客户身份信息，则客户服务经理仍需通过“微信扫码取号”—“查询扫码结果（）

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第7题

各级行在开展普惠小微业务时，根据企业实际情况，在风险可控和满足其他条件的前提下，不对他行融资余额做强制性要求，不以此限制准入，但在授信、用信调查评估过程中要综合判断，包括其他融资涉及的金融机构数量和他行融资余额等，避免重复融资、过度授信和“垒大户”。()

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第8题

汇算清缴小微的判断标准是（）

A.年度应纳税所得额≤300万元

B.年度应纳税所得额≤100万元

C.从业人数≤300人

D.资产总额≤5000万元

E.从事国家非限制和禁止行业

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第9题

某螺旋测微器，当其小砧端面与测微螺杆端面接触时，读数显示为0.200mm。则采用该螺旋测微器进行测量时，待测物体的实际厚度要由读数加上0.200mm来修正。（)

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第10题

当对交易对方的信用不了解或认为其信用不佳时，尽量选择______小的支付方式；而当对方信用好时，即可选择_____

_少，______少的方式。

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第11题

当剪力墙墙面开有非连续小洞口，且在整体计算中不考虑其影响时，应在洞口四周采取加强措施，以抵

抗洞口的应力集中。()

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