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题目内容
（请给出正确答案）
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
答案
更多“金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管”相关的问题
第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第2题
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
第3题
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第5题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定并执行金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
第6题
A.不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的；
B.不按照本法第二十八条规定向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的；
C.不按照本法第二十九条规定对违法情形采取必要的处置措施，或者未向有关主管部门报告的；
D.不履行本法第三十一条规定的商品和服务信息、交易信息保存义务的。
第11题
A.转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的
B.未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的
C.未按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的
D.未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的
