首页 > 工业工程

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各级行社负责督导辖内机构（）上报反洗钱工作报告，并将本报告制度的执行情况作为开展反洗钱检查及内部审计的重要依据

A.定期

B.不定期

答案

A、定期

发布时间：2024-04-26

更多“各级行社负责督导辖内机构（）上报反洗钱工作报告，并将本报告制度的执行情况作为开展反洗钱检查及内部审计的重要依据”相关的问题

第1题

各县级行社反洗钱主管部门职责包括()。

A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;

B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;

C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

点击查看答案

第2题

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。()

点击查看答案

第3题

法人行社应根据辖内机构凭证使用的实际情况，每年()和()二次向省联社上报凭证需求计划。

A.4月

B.6月

C.9月

D.12月

点击查看答案

第4题

各级管理机构应建立对企业银行结算账户的监督检查机制，对辖内行社的检查频率不少于（），检查面要求做到辖内所有机构全覆盖

A.每月一次

B.每季一次

C.每半年一次

D.每年一次

点击查看答案

第5题

法人行社辖内机构发生运营业务专用印章被抢被盗或丢失的，法人行社运营管理部门应立即向省联社上报并及时向公安部门报案，同时采取公告形式声明作废，重新申请刻制与原印章有所区别的新印章，并按照前款规定重新办理印章领用手续。()

点击查看答案

第6题

省分公司邮政代理金融业务部反洗钱联络员岗位职责:1.负责落实监管机构和邮储银行反洗钱制度制度规定；2.负责指导辖内分支机构及时完成反洗钱系统各项待办事项；3.负责指导辖内机构报送可疑交易报告；4.负责指导辖内机构配合反洗钱监督检查并做好问题整改。5.负责对辖内反洗钱工作开展情况进行通报和考核；6.负责组织落实反洗钱专项宣传和培训工作；7.其他反洗钱相关工作（）

点击查看答案

第7题

各级机构每年要对辖内“神秘人”检查情况进行总结、分析，并由市级机构形成汇总报告于()月底上报至省联社运营管理部门。

A.3

B.6

C.9

D.12

点击查看答案

第8题

各级机构()是无线网络建设、运行维护和安全管理的主管部门，负责辖内无线网络的建设、运行维护和安全管理。

A.业务部门

B.风险管理部门