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[主观题]

我某银行为从国外“引资”,凭当地一外资集团提交的一份伪造的外国银行开立的备用信用证的反担保,向

该集团开出多份巨额一年期不可撤销可转让的备用信用证。随后。该集团将这些备用信用证寄往国外进行诈骗。幸经我国公安部门及时侦破,涉案外国人和我银行工作人员均受到应有的法律制裁。我银行开出的备用信用证终未被使用。试对此案加以评论。

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更多“我某银行为从国外“引资”,凭当地一外资集团提交的一份伪造的外国银行开立的备用信用证的反担保,向”相关的问题

第1题

案例 备用信用证纠纷案 案情 S国A银行收到W国B银行开立的以A银行为受益人的备用信用证,要求据此向D客

案例 备用信用证纠纷案

案情

S国A银行收到W国B银行开立的以A银行为受益人的备用信用证,要求据此向D客户提供100万美元的信贷。A银行因缺少B银行的印鉴本,便去B银行某分行核对。尽管在核对过程中双方还有争议,但毕竟在信用证签注了“印鉴相符,B银行”的字样,落款是B银行分行的两位职员的签字。然后,A银行凭持有的B银行悉尼分行的印鉴本核对了该两位职员的签字,完全相符。就此,D客户从A银行取得了100万美元。不久,A银行为信用证的一些小修改和B银行联系时,B银行否认曾经开立过此证,并表示对该信用证不承担任何责任。因而,A银行要求凭信用证支取100万美元遭到B银行的拒付。B银行声称该信用证是伪造的,而且信用证上某些内容也足以引起A银行的警觉。A银行反驳称,印鉴经核对相符,说明信用证是真实的,为此B银行应对该证负责。

经法庭鉴定认为:原告A银行以其对汇入汇款业务中印鉴核对的处理引作证明,是按当地银行惯例行事的,因而也是确定信用证真伪的有效方法,并且如果通过具有代理关系的银行核对印鉴可以确认信用证的真伪,那么通过开证行的分行核对印鉴当然可以确认信用证的真伪。被告声称信用讧若干内容应引起A银行的警觉,因此被告可不受约束。法庭认为只有原告对于该伪证真正知情,被告才不受约束。对于原告来说,因不知道该信用证是伪造的而把被告的信用证当成是真实的,是合情合理的。

本法院裁决被告对该信用证承担完全责任。

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第2题

1991年6月被告人黄某的胞弟黄A(另案处理)用贩卖海洛因的钱购置了一辆桑塔纳小轿车,黄A将购车款的来源告诉了黄某,并要其保密。1997年10月,黄A因贩毒被捕。案发后,黄某从黄A家将桑塔纳轿车开回自己家,当司法机关调查轿车来源时,黄某谎称车是其借了一国外朋友的钱购置准备开出租车谋生。对黄某的行为如何定罪处罚?()

A.构成包庇毒品犯罪分子罪

B.构成包庇罪

C.构成窝藏、隐瞒毒赃罪

D.构成洗钱罪

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第3题

关于对外开放条件下的引进外资和对外投资的最优组合说法错误的是()。

A.从外资成本线与储蓄引致成本线交点到实际储蓄点之间的储蓄用于对外投资

B.从外资成本线与储蓄引致成本线交点到外资成本线与投资效率线交点之间的部分引进外资

C.从有效储蓄点到实际储蓄点之间的储蓄部分用于对外投资

D.最优组合使得国内储蓄的国内利用、国外利用和引进外资条件下的国民收入最大化

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第4题

王某为甲有限责任公司的董事兼总经理,甲公司主要经营办公家具销售业务。任职期间,王某代理乙公司从国外进口批办公家具并将其销售给丙公司。甲公司股东会认为,王某的行为违反了公司法律制度的规定,决定将其从事上述行为所得收入收归本公司所有,甲公司股东会的决定是正确的。()
王某为甲有限责任公司的董事兼总经理,甲公司主要经营办公家具销售业务。任职期间,王某代理乙公司从国外进口批办公家具并将其销售给丙公司。甲公司股东会认为,王某的行为违反了公司法律制度的规定,决定将其从事上述行为所得收入收归本公司所有,甲公司股东会的决定是正确的。()

A.错误

B.正确

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第5题

某企业化了大量的外汇从国外购得了一项先进技术,并在两年产生了良好的经济效益,然而,这项技术现在却落伍了。企业老总在召集有关人员开会讨论这件事时,与会人员提出了以下四种看法。哪一种看法对该企业以后的经营行为将有所裨益?

A.继续化外汇去购买国外先进技术

B.从国外购得先进技术后,要进行消化、吸收和创新

C.以后再不从国外购买技术

D.这种事情的出现是偶然的,不必过分在意

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第6题

蒙蒂.弗罗斯特的递延纳税退休账户都投资于股票。因为其组合的国外部分过去业绩表现很差,他将国外
股票的头寸减小到2%。弗罗斯特的投资咨询师建议他增加国外股票头寸。弗罗斯特的反应如下: a.以过去比较差的业绩为基础,一旦市场价格上升到原来的成本位置,我要会卖掉剩下的所有国外股票。 b.多数分散化的国际资产组合在过去的5年里的表现都令人失望。然而在这一期间,XYZ国的市场好于其他市场,甚至好于本国市场。如果我确实要增加国外股票的头寸,我会偏好于整个股票组合都由xYZ国的证券构成。 c.国际投资风险更大。因而,我偏好在我的“投机”账户(那是我成为富翁的最好机会)中购买国外证券。我不想在我的退休账户中购买。以免在我老的时候变得一贫如洗。 弗罗斯特的咨询师熟悉行为金融学的理念,但偏好于在投资中应用传统或标准金融学的方法(即现代资产组合理论)。 指出弗罗斯特三个回应的每一个与行为金融学概念的最直接的联系。解释应如何用标准金融学来反驳弗罗斯特的每个回应。

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第7题

李某谎称自己是中纪委派到地方的办事员,专门调查当地官员的贪污腐败问题。李某取得某县领导信任后,当地大小官员都对李某十分恭敬,李某许诺只要他们好好孝敬,一定会有好处,因此三个月时间里李某获得的财物共计20万元。下列说法正确的是:()

A.李某的行为构成诈骗罪

B.李某的行为构成招摇撞骗罪

C.李某的行为构成诈骗罪和招摇撞骗罪,数罪并罚

D.李某的行为属于连续犯的情形,在处断上应作为招摇撞骗罪一罪处理

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第8题

渔民尹某在得知村民马某利用出海捕鱼之机,在公海处直接从国外走私船上购买甲基苯丙胺(冰毒)制剂

渔民尹某在得知村民马某利用出海捕鱼之机,在公海处直接从国外走私船上购买甲基苯丙胺(冰毒)制剂而暴富的消息后,主动找到马某“取经”,获悉了国外走私船经常出没海区的情况。一周后,尹某即以出海为由驾船外出,在找到毒品走私船正在交易过程中,被海关缉毒队查获,尹某先是令其弟拿出私自购买的一支半自动步枪向缉私船射击。其后,为逃避抓捕,尹某又驾驶船只猛撞缉私船,致使缉私人员掉人海中失踪。经查,此笔走私冰毒的价值达45万元。对于尹某暴力抗拒检查的行为应如何认定?

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第9题

王某在A公司购买皮鞋,因鞋的质量问题要求退货与经理发生争执,经理指令公司保安人员将王某强行拖到一仓库里禁闭了两个小时,第二天王某将此过程告知当地报社,当天晚报载文对A公司及经理进行了抨击,王某的行为属于()。

A.消费者维护自身权益的行为

B.诋毁商誉的行为

C.新闻媒体损害竞争对手商业信誉行为

D.王某侵犯经理名誉权的行为

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第10题

下列哪些行为,属于部分无效的法律行为()。

A.甲将一从国外带回的手机赠与乙,作为回报,乙将自己的金戒指赠与甲

B.甲与乙两个自然人签订了一份年利率超过36的借款合同

C.甲运输企业与乙托运人签订了一份包含免除甲企业全部赔偿责任的条款的运输合同

D.甲公民将自己私藏的一颗手雷卖给乙公司

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第11题

日本的综合商社和欧美的大型贸易集团自己直接从国外购进商品,在批发给小批发商和零售商,这实际上是集()于一身。

A.进口商

B.进口佣金商

C.批发商

D.零售商

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