开户申请人有下列情形之一的,我行将可拒绝受理其开户申请()
A.通过有效身份证件无法识别申请人身份信息,需要提供辅助证件,但拒绝配合的
B.有明显理由怀疑开立企业银行账户从事账户买卖或违法犯罪活动的
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,以及经银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的
D.被公安机关实施5年内不得新开银行账户的
E.法律法规规定的其他情形
ABCDE
A.通过有效身份证件无法识别申请人身份信息,需要提供辅助证件,但拒绝配合的
B.有明显理由怀疑开立企业银行账户从事账户买卖或违法犯罪活动的
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,以及经银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的
D.被公安机关实施5年内不得新开银行账户的
E.法律法规规定的其他情形
ABCDE
第1题
A.-对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
第2题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.个人组织他人同时或者分批开立账户的
第3题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业拒绝出示
E.被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单
第4题
A.开户申请人需本人持二代身份证件开户
B.联网核查、身份证鉴别仪、人脸识别需验证通过
C.能够清楚回答反洗钱9要素
D.存在其他可疑情形且客户拒绝提供相关辅助证明材料的,可拒绝开户
第5题
A.被申请人认为需要停止执行的
B.复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,复议机关认为其要求合理,决定停止执行的
D.法律规定停止执行的
第6题
A.申请人撤消申请
B.倾销幅度低于10%
C.没有足够证据证明存在倾销、损害或者二者之间有因果关系
D.倾销进口产品实际或者潜在的进口量或者损害属于可忽略不计的
第7题
A.债权人无正当理由拒绝受领
B.债权人下落不明
C.债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人
D.法律规定的其他情形
E.债权人变更住所的
第8题
A.债权人无正当理由拒绝受领
B.债权人下落不明
C.债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人
D.债权人与债务人合并
第11题
A.他人未经申请人同意而泄露其内容的
B.在规定的学术会议或技术会议上首次发表的
C.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的
D.申请人将其内容写入文章发表
E.将发明内容进行成果鉴定