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[判断题]

客户通过网点柜面使用结算账户办理保证金存入或追加，无需签发转账凭证并加盖单位预留印鉴，同时提供业务经营部门出具的《保证金款项处理通知书》（）

答案

是

发布时间：2024-03-31

更多“客户通过网点柜面使用结算账户办理保证金存入或追加，无需签发转账凭证并加盖单位预留印鉴，同时提供业务经营部门出具的《保证金款项处理通知书》（）”相关的问题

第1题

柜面业务操作风险是指银行网点柜台为客户办理账户开销、现金存取、支付结算等柜面业务过程中，由于风险控制失效使银行或客户资金遭受损失的风险，是银行操作风险的主要领域（）

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第2题

A公司来我行网点申请办理代发工资业务，经办柜员小华受理了该业务。根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》，以下可能出现在小华操作流程中的是（）

A.公司填写我行代收协议，小华审核无误后，提交网点营运负责人复核，并加盖营运业务公章

B.小华填写《开立内部账户申请表》，由网点主复核确认后，提交分行营运管理部开立3006科目下A公司同名代理业务专户

C.A公司财务人员通过沟通发现小华对代发工资业务很熟练，便提出后续代发工资纸质及电子数据资料发送给小华，由其办理即可

D.小华查询得知A公司只在我行开立了一般结算账户，便告知客户其代发工资只能通过柜面办理

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第3题

关于企业网银管理，经办网点要做好企业网上银行客户公转私交易核实处理工作，结合客户交易背景进行核查，如不能排除洗钱或非法经营嫌疑的，应关闭其结算账户的网上转账功能，要求客户出具书面付款依据或相关证明文件到柜面办理转账业务（）

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第4题

客户通过我行渠道办理第三方存管银证转账，若银转证则需输入银行账户：()。

A.活期取款密码

B.保证金账户密码

C.交易密码

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第5题

客户通过我行渠道办理第三方存管银证转账若证转银则需输入()密码。

A.交易密码

B.保证金账户密码

C.取款密码

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第6题

单位结算卡变更关联账户、调整业务类型、变更持卡人、销卡等业务，单位客户应通过发卡银行柜面办理。()

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第7题

关于打击涉赌涉诈风险管控功能投产的通知要求，个人客户通过受限机构的网点新开账户，可跨一级分行签约网络金融渠道；新开及存量账户，也不可跨此区域办理柜面添加注册账户业务（）

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第8题

保证金存入时，转出账户可以为客户在我行开立的结算账户，但不支持内部账户（）

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第9题

某支行部分业务回放：（1）一客户前来网点开立个人结算账户，只携带有身份证复印件，经办员使用客户提交的身份证复印件办理了开户手续。（2）根据某单位客户提交《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》及《企业客户证书及分支机构信息表》，为客户注册了企业网上银行。（3）支行有代办牡丹信用卡业务，当日在发卡机构领取已打未发卡和密码信封后，由于时间较晚，于次日分别记入表外科目核算，已打未发卡和密码信封由空白凭证管理员一人统一保管。（4）外地客户张某持一张牡丹信用卡在ATM取现，发现卡片尚未办理启用，随到支行营业部将本人身份证件和卡片交柜面经办人员要求办理卡片启用手续，经办人员张某查看为外地卡拒绝办理，要求持卡人到签发行办理卡片启用手续。问：经办柜员在办理上述业务中存在哪些问题，应如何处理？

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第10题

第三方存管系统包括以下哪些账户()。

A.客户证券资金台账(保证金账户)

B.客户交易结算资金管理账户(簿记账户)

C.客户一卡通理财专户

D.客户银行结算账户

E.客户交易结算资金汇总账户

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第11题

下列哪些情况将触发推介提醒并纳入到厅堂到店客户统计中（）

A.客户当日在网点通过刷卡方式用手持终端取号