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[单选题]

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当()为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.继续

D.不予理睬

答案

A、中止

更多“客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当()为客户办理业务”相关的问题

第1题

万能险追加保费业务,金额达到反洗钱识别标准的,应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件,确认申请人身份,登记客户身份基本信息,留存其有效身份证件或者其他身份证明文()
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第2题

重新对客户开展尽职调查的特定情况有()

A.客户要求变更法定代表人或者负责人的

B.客户先前提交的身份证件已过有效期的

C.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.其他需要关注并审查客户状况及交易情况的

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第3题

经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后,发现以下哪些情况,应提交可疑交易报告()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.其他可疑行为

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第4题

对于在业务存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,公司可以继续为该客户办理业务()
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第5题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,未在合理期限内更新且未提出合理理由的,可继续为其办理业务()
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第6题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各机构应终止为客户办理业务()
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第7题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期且客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.暂停

D.拒绝

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第8题

客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

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第9题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.不与理睬

D.采用临时冻结账户

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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()

A.中止为客户办理业务

B.继续为客户办理业务

C.不采取任何措施

D.继续向客户索要

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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