对联网核查结果存在疑义,可要求客户出示()等其他身份证明文件作为佐证
A.户名簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.户籍证明
ABCD
A.户名簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.户籍证明
ABCD
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.联网核查身份信息有误
第2题
A.直接拒绝办理
B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件
C.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实
第4题
A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能,上报相关异议信息
B.留存客户联系方式,同时做好解释说明工作
C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.如客户意见强烈,建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
第5题
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户预留非本人实名登记的手机号码
第6题
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第7题
第8题
A.一看联网核查结果,看的是:身份核实结果应为00-公民身份证号码与姓名一致
B.若:身份核实结果为01-公民身份证号码与姓名一致,但不存在照片,提供佐证并复印留存后可继续交易
C.如客户身份信息核查结果为姓名、身份证号码、照片中一项或多项不存在或不匹配、鉴别仪无法读取身份证件信息,则联网核查失败,设备提示客户应到网点人工柜台办理业务
第9题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户使用临时身份证进行开户的
E.年龄大于60岁且无固定工作的