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[判断题]

境内机构在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞,无需到外汇管理局办理登记手续。()

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更多“境内机构在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞,无需到外汇管理局办理登记手续。()”相关的问题

第1题

下列说法错误的是()

A.境内企业境外放款,放款人以自有外汇资金进行境外放款的,可凭境外放款登记文件直接在外汇指定银行办理境内划转手续。

B.外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额,不得超过该境内机构事先已经在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。

C.境内银行可直接购汇或以自有外汇汇出境外直接投资前期费用。

D.境内银行对外直接投资业务中境内银行在办理购付汇手续后,应在5个工作日内按规定通过相关业务系统办理反馈手续。

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第2题

下列选项不符合《个人外汇管理办法实施细则》的规定的有()。

A.个人每年不仅可结汇5万美元,还可购买5万美元外币

B.个人可以在多家商业银行进行购汇,以购得多于限额的外汇现钞

C.境内个人可以直接购买境外的股票、债券等金融产品

D.境内个人可以投资但不能直接投资于境外的金融产品,必须通过合格境内机构投资者进行

E.个人开立的外汇结算账户,购汇和结汇不受年度总额限制,无论金额大小都可凭真实贸易单据办理

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第3题

下列哪个说法是正确的() 。

A.个人外币买卖,如个人将持有的美元兑换为欧元,需通过个人结售汇系统办理;

B.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;

C.境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以上的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;

D.境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。

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第4题

下列关于个人用汇的说法正确的是()。

A.我国居民可以在银行开立个人外汇储蓄账户

B.我国居民可以在银行开立外汇储蓄账户,也可以开立外汇结算账户

C.个人使用外汇无论开立何种账户,在使用外汇时都受到额度的限制

D.外汇结算账户的购汇和结汇不受年度总额限制

E.个人开立的外汇结算账户,可视同机构账户进行管理,用于办理直接或委托进出口项下的外汇收付及结汇

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第5题

境内居民个人以自有外汇资金购买商业银行代客境外理财产品的,不得直接使用外币现钞,应使用()

A.本人存放于境内银行的外币现钞存款

B.本人存放于境内银行的外币现汇存款

C.以上都对

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第6题

下列关于资本项目外汇管理的说法中,正确的有()

A.外商投资企业的外方所得利润可以在纳税后,直接向外汇指定银行申请购付汇,汇出境外

B.资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构,应当经外汇管理机关批准,但国家规定无需批准的除外

C.外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查

D.资本项目外汇支出,应依法凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付

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第7题

个人购汇后提取外币现钞当日累计超过等值 ()万美元的,银行凭外汇局签发的《提取外币现钞备案表》办理。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第8题

案例名称:中国资本外逃现象解析 案例适用:资本流失 案例内容: 有人估计1997至1999年中国资本外逃规模达1

案例名称:中国资本外逃现象解析

案例适用:资本流失

案例内容:

有人估计1997至1999年中国资本外逃规模达1000亿美元,但权威分析则认为是530亿美元。对于中国资本外逃问题,社会上一直有议论,对资本外逃的规模也有不同的测算结果。目前我国实际存在的资本外逃方式多种多样,分析来看,主要有以下五类:

(一)以“价格转移”等方式通过进出口渠道进行资本外逃。“价格转移”是各国不法企业常用的转移资金和利润的方式,具有相当的隐蔽性。高报进口骗汇,低报出口逃汇,一直是我国资本外逃的主要渠道。同时,以出口不收汇,进口不到货,通过假造贸易单证骗汇,或将外汇截留境外等违法行为,也是我国资本外逃的重要方式。1998年国家外汇管理局开展的外汇大检查中,发现骗汇金额超过了100亿美元,据分析,其中相当部分可能已经外逃。

(二)虚报外商直接投资形成事实上的外逃。较为典型的做法是:中、外方合谋,以高报外方实物投资价值或中方替外方垫付投资资金的方式,通过设立合资企业向境外转移境内资产或权益。同时,由于一些社会中介机构为外商投资企业虚假验资,产生外商直接投资高报。这些虚增投资最终都会以利润汇回或清盘形式要求换汇汇出,从而形成迂回的资本外逃。

(三)通过“地下钱庄”和“手机银行”等境内外串通交割方式进行非法资本转移。所谓“地下钱庄”的做法是,换汇人在境内将人民币交给地下钱庄,地下钱庄则将外汇打入换汇人所指定的境外账户。日前,有关部门查获的两个地下钱庄就是采取这种方式进行非法交易,涉嫌金额都在20亿元人民币以上。所谓“手机银行”,就是专做外汇非法交易的掮客,与境外机构或个人建立了非常紧密的联系,只须打个电话,就可以做成一笔汇兑生意,境内是人民币从一个账户转到另一个账户,境外是外币从一个账户转到另一个账户。在我国沿海的个别地区,这些人几乎成为半公开的经纪人,并建立了“良好的信誉”。此外,还有一些境内企业与业务伙伴等较熟识的境外企业进行所谓的“货币互换”,境内企业直接在境内为境外企业提供人民币进行各种支付,境外企业在境外以约定的汇率折成外币偿还。

(四)金融机构和外汇管理部门内部违法违规操作形成的资本外逃。银行等金融机构或外汇管理部门在办理结售付汇业务或有关审批手续时,可能放宽真实性审核标准,为客户违规划汇资金,或者内部个别工作人员与不法分子串通,为资本非法转移提供方便。同时,金融机构也存在违法违规资金划拨的可能。一些金融机构无单证或单证不全售汇,乱放外汇贷款,滥开信用证等,也造成了国家资产和外汇损失。

(五)通过直接携带的方式进行资本外逃。目前,我国允许境内居民个人携带2000美元外币(超过的需要银行或外汇局开具外汇携带证),或6000元人民币现钞出境,用于境外经常项目支付。但是,如果当事人使用这笔资金购买证券或转存银行,那就成为资本项目支出。对于那些频繁出入境地人员来说,多次合法携带的资金就可能是一个较大的数目。买际操作中,违规超限额携钞出境的现象也十分常见。另外,旅行支票和外币信用卡理应用作境外个人消费,但也可能转成资本,形成资本外逃。

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第9题

目前我国对外汇账户监管的主要内容有()。

A.经常项目与资本项目账户分开使用,不能串户

B.境内机构只有符合特定的要求,才可开立经常项目下的外汇账户

C.开立经常项目的外汇账户,必须向外汇管理局申请

D.境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞账户

E.个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇账户

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第10题

下列行为哪些是违法的。()

A.个人自行持有外汇

B.境内机构以外币在境内计价结算

C.购买假币

D.变造货币

E.凭借虚假票据购买大额外汇现钞

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第11题

根据2008年8月5日颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》,下列阐述正确的包括()。

A.实行意愿结售汇制

B.禁止外币在境内流通,但可以用于计价结算

C.居民对外投资不再需要备案

D.境外机构在境内进行投资,需要到外汇管理机关登记

E.外币现钞不是外汇

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