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[单选题]

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日划分风险登记。

A.5

B.3

C.15

D.10

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发布时间：2023-05-30

更多“对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日划分风险登记。”相关的问题

第1题

对于新建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级

A.3

B.5

C.10

D.30

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第2题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（)

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第3题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

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第4题

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)内完成风险等级划分工作。

A、5个工作日

B、15个工作日

C、10个工作日

D、20个工作日

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第5题

客户基本信息留存，只要在建立业务关系时做好信息登记即可（）

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第6题

对新建立业务关系的客户，公司通过人工计算风险评估要素进行初次评定，划分其风险等级（）

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第7题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）

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第8题

对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（)个工作日内划分其风险等级。

A.5;

B.10;

C.15;

D.30。

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第9题

下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）

A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节

C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作

D.应当制定专门的反洗钱保密规程

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第10题

由于互联网信息传播成本趋于零等的特质，加之互联网潮流的驱动下，互联网对于传统金融的影响

深刻且正逐渐改变着它，如在业务体系上，积极创新，提供“金融超市”式服务;在经营方式上，紧密结合传统营销渠道和网络营销渠道;在经营理念上，实现由“产品中心主义”向“客户中心主义”转变;在战略导向上，调整与其他金融机构的关系，争取成为实体经济的金融门户等。()

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第11题

洗钱风险评级在零售信贷客户准入时，以下说法不正确的是（）

A.对于高风险客户不予新建零售信贷业务关系

B.对于偏高风险客户原则上不予准入，如需建立或维持零售信贷业务关系的，可通过例外审批机制审慎准入

C.对于非高或偏高风险客户，系统自动记录识别结果，默认通过洗钱风险识别

D.对于高风险、偏高风险客户，分行应立即告知客户涉嫌反洗钱事实并清收零售贷款，直至退出

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