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[单选题]

（）应针对与电子支付业务活动相关的风险，建立有效的管理制度。

A.银行

B.收款人 c.付款人

C.认证机构

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发布时间：2023-06-08

更多“（）应针对与电子支付业务活动相关的风险，建立有效的管理制度。”相关的问题

第1题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备的条件不包含有（）。

A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；

B.具有完善的风险防范内控制度；

C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性；

D.银行开展外汇业务满两年。

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第2题

业务人员办理国库支付电子化相关业务，需按规定程序在电子凭证上加盖电子印章。经办人与审核人不得由一人兼任，也不能混岗使用。（)

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第3题

重要岗位员工轮换制度中关键岗位经办人员是指从事()等与操作风险直接相关的岗位人员。

A.财务会计、信贷

B.资金

C.电子银行

D.银行卡业务

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第4题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些()。

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。

C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

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第5题

市场部员工小花同学拟针对X品牌药品（甲类OTC与RX双跨）设计线上及线下的广告推广相关活动，下列哪些想法从法律的角度是可行的（不定向）（）

A.利用网络直播这一传播媒介，邀请相关网红,参演居U情演出的明星将由节目方进行邀请

B.与便利店合作，买便利店所售食品达人民币30元即可随机获得第三方线上药房电子优惠券，该优惠券金额为1-10元不等，可用于购买非处方药X牌药品在内的诸多产品

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第6题

企业应对各类业务的控制措施与流程的设计有效性和运行有效性进行认定和评价，下面各项描述中属于对”“控制活动的设计”这一核心指标进行描述的参考标准有()。

A.是否针对企业内部环境设立了相应的控制措施

B.各项控制措施的设计是否与风险应对策略相适应

C.各项主要业务控制措施是否完整、恰当

D.针对各类业务事项的主要风险和关键环节所制定的各类控制方法和控制措施是否得以有效实施

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第7题

在一个典型的电子商务系统中,包括制造商、流通贸易商和服务商等;商家建立intranet、ex－tranet和erp（企业资源计划的英文缩写)等对人,财、物、产、供、销进行科学管理,通过建立网站发布产品和服务信息,接受订单,并进行营销活动;还要借助于电子报关、电子报税、电子支付系统与海关、税务局、银行进行有关商务、业务处理。（)

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第8题

注册会计师在本期审计业务开始时进行的初步业务活动应当包括（）

A．针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B．评价遵守职业道德规范的情况，包括评价独立性

C．风险评估程序

D．就业务约定条款与被审计单位达成一致理解

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第9题

()是企业对超出风险承受度的风险，通过放弃或停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。

A.风险规避

B.风险降低