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[判断题]

有权查询、冻结、扣划机关到银行办理时,经办人员应审核查询存款通知书和审查执法人员的工作证件,法院还应同时审核执行公务证()

答案

更多“有权查询、冻结、扣划机关到银行办理时,经办人员应审核查询存款通知书和审查执法人员的工作证件,法院还应同时审核执行公务证()”相关的问题

第1题

YYB054关于有权机关查询冻结扣划,下列说法正确的是:ABCD()

A.柜员办理账户冻结状态查询时应以1304冻结止付查询交易为准,查询结果中包括法院点对点冻结和柜面冻结结果

B.柜员办理柜面扣划业务时,核实该扣划执行机关与原冻结记录是否匹配,账户有冻结记录的,先冻结的执行机关有优先扣划权

C.若账户先执行冻结的有权机关未办理扣划,则后执行冻结的有权机关不能办理扣划,但账户余额减先执行的冻结金额后仍有余额的除外

D.柜员办理柜面扣划业务时,账户没有冻结记录的,选择直接扣划

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第2题

可以办理查询、冻结、扣划个人账户的有权机关有()

A.人民法院

B.海关

C.税务机关

D.人民检察院

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第3题

营业网点办理企业银行结算账户开户业务时,应做到()不得仅考虑开户数量,以保证业务健康发展

A.营业网点应遵守服务规范,发现其违法犯罪活动或可能构成严重风险的情况,应及时上报

B.营业网点需做到信息保密,除国家法律、行政法规另有规定外,营业网点有权拒绝任何单位或个人查询

C.营业网点加强规范操作、强化人员培训、防止风险案件发生

D.营业网点依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款

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第4题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,对于()提出的协助要求无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的有权机关指派至少一名办案人员持有效的证件到网点柜台取回反馈结果

A.人民法院

B.人民检察院

C.公安机关

D.国家安全机关

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第5题

《徽商银行会计柜台业务禁止性规定》中,柜员在办理具体柜台业务方面,不得存在的行为是()。

A.参与社会上的资金借贷、融资担保、集体经商等活动

B.在有权机关工作人员亲自到场情况下凭查询、冻结、解冻、扣划通知书办理相关手续

C.双人办理上门收款业务

D.营业终了业务主办或主管核对柜员现金尾箱大数,并双人落锁

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第6题

银行协助有权机关查询,冻结或者扣划工作应当遵循依法合规,不损害客户权益的原则()
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第7题

根据《中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知》,银行业金融机构应当建立保险公司资本保证金账户管理制度,妥善处理相关账户接收有权机关()等事项

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.暂停业务办理

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第8题

根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知,在办理协助查、冻、扣,业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字,且至少2人以上的执法人员到场()
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第9题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

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第10题

以下哪些业务需要加盖业务专用章()

A.签发单位定期存款存单、单位定期(通知存款)证实书

B.办理对外签发个人存单、存折等重要单证

C.有权机关查询、冻结、扣划函件

D.办理资信证明

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第11题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,各机构不得擅自为正处于公安机关()状态的涉案账户办理换卡、销户操作

A.已查询

B.已紧急止付

C.已冻结

D.已扣划

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